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文章来源:花莲县   发布时间:2020-11-25 21:18:56  【字号:     】  

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外汇执法人员收到书面陈述后,班恒应当在首页右上方写明收到日期并签字第三十九条询问当事广西快三开奖第一时间人、大盼证人和调查有关情况,大盼应当分别对每个被调查人进行询问

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被调查人不满十八周岁或者为精神病人的,主场调查时应当由监护人陪同,并由监护人同时在调查笔录上签字或者捺指印确实无法通知或者通知后未到场的,建业应当记录在案第四十条询问聋、轮休力哑人,轮休力以及外国人 、无国籍人或者非汉语系少数民族等人员,应当由通晓聋、哑手语、所在国家或者地区语言、少广西快三开奖第一时间数民族语言的翻译人员参加,并在调查笔录上注明被询问人的聋、哑情况,国籍、民族以及翻译人员的姓名、住址、工作单位和职业外国人、为联无国籍人或者非汉语系少数民族等人员,明确表示可以直接接受汉语询问,无需翻译人员参加的除外第四十一条询问当事人 、赛留证人和调查有关情况,在文字记录的同时,可以根据需要录音、录像

第四十二条调查结束时,前瞻全华取胜外汇执法人员可以根据需要制作事实确认书,交当事人签字或者盖章确认当事人予以确认的,班恒可以作为认定违法事实的证据在其披露的2018年、大盼2019年年报中,存在至少两名客户的销售数据打架、同时客户工作人员称“与天山生物没有业务往来”等情形

天山生物在经历股价暴涨后,主场其实控人李刚旗下的上海智本正业投资管理有限公司(下称“上海智本正业”)陷入场外配资风波需要指出的是,建业天山生物的控股股东——天山农牧业发展有限公司(下统称“天山农牧业”)最早为德隆系血脉;2004年德隆案发;2006年,建业德隆系将其持有的天山农牧业全部转让,接盘者即为李刚实际控制的上海智本正业轮休力市场长期未知李刚的真实身份清流工作室的独家调查显示,为联天山生物实控人李刚,实际上曾经是资本市场鼎鼎大名的“德隆系”的高管

或涉嫌虚构客户清流工作室调查发现,至少有两名天山生物披露的客户的存在销售数据打架的情况这两名客户,分别是宁夏瑞丰源牧业发展有限公司 ,以及洛阳辰涛牧业科技有限公司(下称“洛阳辰涛牧业”)

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首先是宁夏瑞丰源牧业发展有限公司天山生物2019年年报显示,当年“宁夏瑞丰源牧业发展有限公司”为其第四大客户,销售额为668.9万元,占年度销售总额比例3.21%清流工作室未能从国家工商信息系统查询到与这家公司名字完全一致的公司 ,名字相近的仅有一家“宁夏瑞丰源牧业有限公司”(下称“宁夏瑞丰源”)宁夏瑞丰源是新三板上市公司汇丰源(835112.OC)的控股子公司

汇丰源年报提到,宁夏瑞丰源由该公司于2019年5月投资设立,并且当年就将其纳入2019年度财报合并范围然而,汇丰源2019年年报显示,其当年前五名供应商并未包括天山生物或其子公司更为重要的是,汇丰源向第五名供应商的采购金额为553.5万元——这一金额低于668.9万这意味着 ,汇丰源不存在因为向天生生物采购金额低,而未将其列入其前五供应商名单的情况

清流工作室拨打汇丰源年报披露的联系电话——这一联系方式与宁夏瑞丰源的工商备案的联系电话相同接听电话工作人员称,其不清楚公司是否跟天山生物采购过货物;而对“公司是否跟天山生物有业务往来”这一问题,回答称“没有”

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而汇丰源的两名财务人员,称并不清楚子公司宁夏瑞丰源是否跟天山生物采购过货物或是否有业务往来,但均强调汇丰源所披露的财报准确无误一位不愿具名的会计人士向清流工作室评论,出现A股上市公司与新三板公司客户两边披露情况不符的情形,有可能是A股上市公司提前确认收入,也有可能是客户没有及时确认采购 ,但必然有一方是错的

广西快三开奖第一时间该会计人士表示 ,无论是提前确认收入还是没有及时确认采购,都不符合会计准则“只要是不符合(会计)准则的规定 ,企业都算造假 ,会计师都是没有勤勉尽责清流工作室注意到,汇丰源及宁夏瑞丰源的实控人张自强,与天山生物存有交集广西快三开奖第一时间张自强系宁夏美加农生物科技发展股份有限公司(下称“美加农生物”)成立之初的股东之一;2014年9月,张自强退出美加农生物,不再持有该公司股份2016年6月,天山生物宣布增资入股美加农生物 ,自此,天山生物持有美加农生物51%的股份不同寻常的是,自2014年开始就不再持有美加农生物股份的张自强,至今仍为美加农生物——天山生物的控股子公司——对外投资的两家公司监事

宁夏瑞丰源不是天山生物唯一存在“异常”情况的客户另一客户洛阳辰涛牧业给出的说法直接“打脸”天山生物

天山生物2018年年报显示,洛阳辰涛牧业是上市公司当年的第四大客户,销售额364.68万,占当年销售额比例为3.55%但天山生物在一份今年5月披露的公告(公告编号:2020-045)中,洛阳辰涛牧业在2018年贡献的销售额变成了1000万元,占当年销售额比例为9.5%,一跃变成了2018年的第二大客户

但清流工作室联系上洛阳辰涛牧业这家公司,在被告知公司被天山生物披露为客户的情况下 ,对方向清流工作室否认了向天山生物采购过货物上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻向清流工作室表示,出现客户否认采购的情况 ,天山生物很大概率涉嫌信批违规

“如果是披露的信息有误,对投资者造成影响或损害的话,无论是什么原因,它都要承担一定责任的”李旻表示此外,江苏大桥律师事务所莫泂律师表示,出现同一个客户上市公司前后披露数据不一致的情况,两次信披中必然有一个是失实的,那失实的这份公告肯定披露不实,是涉嫌信披违规的天山生物曾在财报上多次出过“乌龙”

广西快三开奖第一时间天山生物此前曾公告,其2018年半年度报告及第三季度报告存在会计差错,天山生物因此在今年年初受到深交所通报批评但不久后,天山生物已经发布2019年年报的情况下,又出公告表示2019年年报披露的前五大客户数据中,第一大客户由于财务人员疏忽导致数据有误

对于披露的两位客户信息与客户说法不一致的情况,清流工作室向天山生物请求置评,天山生物表示先去核实截至发稿,清流工作室未再收到天山生物的回复

实控人为德隆系旧部就是这样一家经常出“会计差错”、并且没有明显利好因素的上市公司,近期却在12个交易日中收获了11个涨停,暴涨近500%不过,其随后陷入的最大争议是场外配资风波

广西快三开奖第一时间9月10日,有媒体发现 ,天山生物实控人李刚旗下的上海智本正业投资管理有限公司(下称“上海智本正业”)备案的官方网站显示可提供“股票配资”非法服务有意思的是,舆论一出,天山生物虽然紧急辟谣,但上海智本正业的客服却依然对媒体坚称平台老板与天山生物实控人李刚为同一人李刚是谁?其身份神秘 ,市场此前对其知之甚少清流工作室独家发现,李刚或是德隆系“旧部”,并且在德隆系任职期间,曾非法吸收公众存款资金高达5.7亿,用于德隆系在资本市场上的操盘

清流工作室获取的一份法院判决书显示 ,2003年6月,德隆系旗下的上海友联经济战略管理研究中心有限公司(下称“上海友联”)收购中富证券后,由中富证券以资产管理为名,采用承诺保本和固定年收益4.5%至13%的方式,吸收公众存款供上海友联使用上述资金主要用于购买新疆屯河、湘火炬、合金投资等股票和国债、调拨至其他单位 、支付资产管理合同本金和利息、业务拓展等

2004年1月,上海友联公司设定了中富证券吸收资金30亿元的指标 ,并任命一位名为“李刚”的人士主持资产管理部工作,负责资产管理业务的具体实施2003年9月至2004年4月间,中富证券变相吸收公众存款共7.9亿余元

广西快三开奖第一时间其中 ,李刚任职期间吸收资金5.7亿余元判决书显示,中富证券及包括李刚在内的被告人在案发前均向公安机关供述了上述事实

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